На фирме изъяты полмиллиона гривен

0
269

На прошлой неделе сотрудниками следственного и оперативного управлений финансовых расследований ГУ ДФС в Днепропетровской области в рамках возбужденного уголовного производства был проведен обыск в офисном помещении одной из фирм области.

Уголовное производство возбуждено по признакам преступления, предусмотренного по статье 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) в отношении фирмы, реальная деятельность которой сводилась к тому, чтобы переводить безналичные средства в наличные для различных предприятий через открытые в нескольких банках счета.

Обыск в основном офисе оперативники начали утром, как раз когда последние обналичили очередную порцию гривны. Сразу же были проведены обыски и в других местах, имевших отношение к деятельности злоумышленников.

Как выяснилось, в ходе оперативно-следственных мероприятий, орудиями для осуществления задуманного были 35 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности.
В общем, 500 000 гривен, доллары и рубли, печати и документация конечно же были изъяты, и приобщено к материалам уголовного производства.

Ведется следствие.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ВАШ КОММЕНТАРИЙ